Украденные деньги гендиректор «АИЖКМО» Голубев мог вывести в офшоры

Бывший генеральный директор «Агентства ипотечного жилищного кредитования Мурманской области» Дмитрий Голубев мог вывести украденные деньги на счета в офшоры.

В распоряжении СеверПост оказались документы, из которых следует, что Голубев является единственным акционером компании «ФОРВУД ЭССЕТС ЛИМИТЕД» (коммерческая организация Британских Виргинских островов).

По другим документам через 10 дней после возбуждения уголовного дела в отношении бывшего директора «АИЖКМО» его тещей Болотовой Г.Н. была зарегистрирована ООО «ТК Алиса» с уставным капиталом 5 млн рублей. Согласно выписке из ЕГРЛЮ, генеральным директором является сам Дмитрий Голубев.

Напомним, на днях стало известно, что директор «Агентства ипотечного жилищного кредитования Мурманской области» Дмитрий Голубев является фигурантом уголовного дела. Он подозревается в том, что в период с 2013 по 2015 заключил договор с аффилированной подрядной организацией на строительство многоквартирного жилого дома в Мончегорске. Первоначальная сумма договора после подписания ряда дополнительных соглашений была неправомерно превышена на 16,5 миллиона рублей.

Также подозреваемый, используя свое служебное положение, принял решение о выдаче невозвратных займов четырем физическим лицам на общую сумму 49 миллионов рублей, зная при этом, что обязательства по этим займам погашены не будут. Денежные средства были переданы ему, и подозреваемый распорядился полученными деньгами по своему усмотрению.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой можно в наших официальных группах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.

Читайте также на СеверПост:  Мурманские родители через СеверПост обратились к вице-губернатору Погребняк